***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 06.04.2018
Genel Kurul Tarihi 04.05.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir TEKİRDAĞ
İlçe ÇORLU
Adres Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:38 Divan Çorlu Otel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
2 - Divan heyetinin seçimi
3 - Divan heyetine yetki verilmesi
4 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık faaliyet raporlarının okunması ve karar alınması
5 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve karar alınması
6 - 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve karar alınması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları
8 - 05.04.2018 tarih ve 2018/03 nolu karar gereği, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınması
9 - 2017 dönemi ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması
10 - Şirketin Kar Dağıtım politikasının onaylanması hakkında karar alınması
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti
12 - Sermaye Piyasası Kurulu, Seri IV, No:41 numaralı tebliğin 4. Ve 5. Maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı çerçevesinde, 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi sunulması
14 - Yıl içinde yapılan bağışların okunması, kabulü veya reddine dair karar alınması
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.'nın 395 ve 396' ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı tebliğin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için yetki verilmesi
16 - Temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KONFEKSİYON 2018 YILI GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ İLAN METİNLERİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin pay sahipleri 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısının ilişikteki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.05.2017 Cuma günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanacak olan ilan metni ve vekaletname örneği ekte Sayın Pay sahiplerimizin veya vekillerinin bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673963


BIST