***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Etiler Mah. Yanarsu sok. Doğan Ap. No:44 D:2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Telefon 212 - 3527425
Faks 212 - 2820839
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3527425
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2820839
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 27/Nisan/2016 Tarih, Saat:14:00' da, aşağıda yazılı Gündem maddeleri kapsamında, Şirket merkezinin bulunduğu Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına, Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına Yasal Süre içinde DAVET edilmesine, Toplantının İLANLI yapılmasına, Oy birliği ile Karar verilmiştir.


Karar Tarihi 31.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 27.04.2016 14:00
Adresi Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul
Gündem 1-Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
2-2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2015 yılı bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması ve görüşülmesi,
3-2015 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4-Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile 2015 yılı Bilanço ve gelir/Gider Hesaplarının kabulü, Yönetim Kurulu ve Denetçinin ayrı ayrı ibrası,
5-2015 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması
6-2016 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
7-01/Nisan/2015 tarih, ve 2015/05 Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan (44407571908 TC Kimlik Nolu) Özcan Can'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanması,
8-Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2016 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması,
9-Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması,
10-Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 26/02/2016 tarih ve 29833736-110.04.02-E.2310 sayılı yazı ile ön izni alınan "Sermaye ve Paylar Madde-7" ye ait Ana Sözleşme Tadil Tasarısının görüşülerek karara bağlanması,
11-Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin görüşülmesi ve kabulü,
12-Yönetim Kurulu üyelerine TTK?nun 395. VE 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13-Dilek ve Temenniler, Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519279


BIST