***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 17.03.2017
Genel Kurul Tarihi 19.04.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
2 - 2016 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3 - 2016 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
5 - 2016 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması,
6 - 2017 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2017 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması,
8 - 12.08.2016 tarih ve 2016/09 Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanan (7680151462 TC Kimlik Nolu) Tarkan ERTAÇ'ın ve 19.08.2016 tarih ve 2016/11 Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan (29645193144 TC Kimlik Nolu) Onur BURUS'un Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin görüşülmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. VE 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Dilek ve Temenniler, Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 COSMOS GENEL KURUL DAVET TİCARET SİCİL 2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 COSMO KAR DAĞITIM TABLOSU 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
19/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19/04/2017 tarihinde, saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/04/2017 tarih ve 24336978 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi sayın Sabri KÖSE gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde 17/03/2017 tarihinde KAP'ta, şirketin internet sitesi www.cosmosholding.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24/03/2017 tarih ve 9291 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 22/03/2017 tarihli yurtiçi baskısında toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Toplantının TTK 414. maddesine göre yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde elektronik ortamda katılan yoktur. Fiziki ortamda şirketin toplam 6.000.000.-TL sermayesine tekabül eden (6.000.000) paydan 1.416.077,-TL sermayeye tekabül eden (1.416.077) payın vekaleten, 2.832.487,-TL sermayeye tekabül eden (2.832.487) payın asaleten olmak üzere toplam 4.248.564,-TL sermayeye tekabül eden (4.248.564) adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK ve gerekse SPK 'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin ifadesi üzerine toplantı Mehmet Akçay tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM
1- Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: Toplantı Başkanlığına: Mehmet Akçay, Oy Toplama Memurluğuna: Sıtkı Murat Aşık, Tutanak Yazmanlığına: Tarkan Ertaç'ın seçilmelerine ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2016 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Tamer İzzet Beyazoğlu söz alarak iştiraki olan Enerji Ofisi Akaryakıt Paz.ve Dağ.A.Ş'nin stoklarda bulunan sanat eserleri ve faaliyeti hakkında bilgi istemiştir. Gerekli bilgiler ve açıklamalar yapılarak oybirliği ile kabul edildi.
3- 2016 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile kabul edildi.
4- Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetçi Raporu ve 2016 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ve bağımsız denetçinin ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Bağımsız denetçi oy birliği ibra edildi.
5- Yönetim Kurulunun şirketimizin 2016 yılını zararla kapaması nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki önerisi müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
6- 2017 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu.
7- 2017 yılı bağımsız denetimi için Ata Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
8- 12.08.2016 tarih ve 2016/09 Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan (47680151462 TC kimlik nolu) Tarkan Ertaç'ın ve 19.08.2016 tarih ve 2016/11 Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanan (29645193144 TC kimlik nolu) Onur Burus'un Yönetim Kurulu üyelikleri görüşülerek, yıl içinde yapılan atamaları onaylandı.
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin istifaları nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine
(26114028150 TC kimlik nolu) Sıtkı Murat Aşık, (Yönetim Kurulu Başkanı)
(60676409750 TC kimlik nolu) Mehmet Akçay, (Üye)
(47680151462 TC kimlik nolu) Tarkan Ertaç, (Üye)
(29645193144 TC kimlik nolu) Onur Burus, (Üye)
(19073426136 TC kimlik nolu) Melike Seda Korkmaz (Bağımsız Üye),
(44407571978 TC kimlik nolu) Özcan Can (Bağımsız Üye)
3 (Üç) yıl süre ile aday gösterildi, müzakere edildi ve oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine karar verildi.
10- Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "ücretlendirme politikası" hakkında Genel Kurulu bilgi verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket ve Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için T.T.K.'nun 395 ve 396 maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
12- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde okunarak kabul edildi 19/04/2017


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 COSMOS GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 COSMOS HAZİRUN CETVELİ 19.04.2017 TARİHLİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Ortaklığımız Yönetim Kurulu aşağıda yazılı gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere Hissedarlar Genel Kurulu'nu 19/Nisan/2017 günü saat 14:00' da, Ortaklığımızın Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binasında toplantıya davet eder.
Genel Kurul Toplantısına hissedarlarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.cosmosholding.com adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.
2016 faaliyet yılına ait Finansal Tablo, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve www.cosmosholding.com adlı internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601729


BIST