***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 15 Nilüfer / BURSA
Telefon 224 - 2431107
Faks 224 - 2432182
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 224 - 2431107
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 224 - 2432182
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 17.05.2016 tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları


EK AÇIKLAMALAR:

17 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.






Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 17.05.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1-Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, tutanak yazmanlığına Meryem Gündoğdu Atılgan?ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2- Toplantı Başkanı 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporların Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket?in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.?nin Elektronik Genel Kurul Sistemi?nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi ortakların onayına sundu önerge oy birliği ile kabul edildi. Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar oy birliği ile kabul edildi.

3-2015 yılına ait bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akım tablosu okunmaması hakkında önerge oylamaya sunuldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi yapılan ayrı ayrı oylamayla adı geçen mali tablolar oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket yöneticilerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır.

5. - 2015 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşülmeye geçildi
S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği şirketin kâr dağıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabilir kârın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması yönünde politika belirlenmiş odluğu ortakların bilgisine sunuldu. 01.01.2015-31.12.2015 dönemi Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve SPK Mevzuatı Seri:XI No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen 2015 yılına ait mali tabloların görüşülmesine geçildi. Yapılan oylamada dönem zararının gelecek yıl kârlarından mahsup edilmek üzere kayda alınmasına oybirliği ile karar verildi.

6. Şirket yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.250-TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 6.600-TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.



7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim kurulu tarafından önerilen ?Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçiminin görüşülmesi neticesinde 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Koca Mansur Sok. Şafak Apt. No:123/5 Şişli-İstanbul adresinde bulunan, 5290035973 Vergi no.lu KAVRAMBAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.?nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- 2015 yılında Çağdaş Eğitim Vakfına yapılan 16.500 TL, İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfına yapılan 3.600-TL, Sıtkı Koçman Vakfına yapılan 3.600 TL, Kocaeli Eğitim Vakıfına yapılan 2.800-TL, Imder ? Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliğine yapılan 6.600 TL, TEV Türk Eğitim Vakıfına yapılan 200 TL, Agrega Üreticileri Birliği Derneğine yapılan 4.400 TL, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğine yapılan 30.000 TL, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfına yapılan 1.200 TL, toplam 68.900-TL yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.

2016 yılı için 80.000 TL?sına kadar bağış ve yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verildi.


Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
BURCE(Eski),TRABURCE91G9 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=534013


BIST