***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 14.09.2017 tarihinde 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 16.08.2017
Genel Kurul Tarihi 14.09.2017
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.09.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mahallesi Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kulun onayına sunulması
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - Denetçi raporlarının okunması.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
7 - 2016 yılı faaliyetleri sonucunda Kar/Zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti
9 - 2017 yılı Bağımsız denetim şirketine ilişki yönetim kurulu teklifinin görüşülerek, kabul edilmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi
11 - 2016 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
12 - 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.07.2016 ve 27.07.2016 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
16 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Genel Kurul İlan ve Gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirmm dokumanları 2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Avod AS. 2016 Genel Kurul VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni asgari toplantı nisabı sağlanamamıştır

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 14.09.2017 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 14.09.2017 GENEL KURUL ERTELEME TUTANAGI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, toplantı yapılamamış ve ertelenmiş olup, "erteleme tutanağı" ile "hazır bulunanlar listesi" ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629580


BIST