***ATSYH***ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SOK. İKON ZEMIN A NO:16 ATAŞEHIR, İSTANBUL
Telefon 216 - 2668212
Faks 850 - 8087130
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 2668212
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 850 - 8087130
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 18 Mayıs 2016 Çarşamba, saat 11:00'da yapılacaktır.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu’nu, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve bir karara bağlamak üzere 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 11:00’da Örnek Mah. Ercüment Batanay Sk. İkon Zemin A No:16 Ataşehir - İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağan toplantıya çağırmaktadır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 1527’nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden (“e-GKS”) elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.



Karar Tarihi 31.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 18.05.2016 11:00
Adresi Örnek Mah. Ercüment Batanay Sk. İkon Zemin A No:16 Ataşehir - İstanbul
Gündem ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
18.05.2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı?nın seçimi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.

3- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Ana Sözleşmesinin ?Şirketin Merkez ve Şubeleri? başlıklı 3?üncü ve ?Genel Kurul? başlıklı 12?nci maddelerinin tadilinin onaylanması.

4- Sermayenin yarısından fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/1 uyarınca yönetim kurulunun zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi.

5- 01.01.2015?31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2015 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul?un onayına sunulması.

6- Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul?un onayına sunulması.

7- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

8- Yönetim Kurulu?nun 2015 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul?un onayına sunulması.

9- Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.

10- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

11- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2015 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2016 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.

12- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ?Ücret Politikası? ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi.

13- Yönetim Kurulu Üyeleri?nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.

14- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev?i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.

16- Dilek ve öneriler, kapanış.



Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ATSYH(Eski),TRAATSYO91Q3 0,0000000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREATLA00014 0,0000000 0,00000




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,ATSYH(Eski),TRAATSYO91Q3 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREATLA00014 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518826


BIST