***ANELE******ANELT*** ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 29.09.2017 tarihinde SPK'na yapılan birleşme başvurusunun resen işlemden kaldırılması nedeniyle, 31.12.2017 tarihli bağımsız den. geçmiş finansal tablolara göre Uzman kuruluş raporunun güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ANELE, ANELT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2018
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2017
Devrolunan Şirketin Unvanı ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır

Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREANEL00035 0,2010266 A Hamiline TREAEPT00025
B Grubu, ANELT, TREANEL00019 0,2010266 B Hamiline TREAEPT00017

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.04.2018
Devrolunan Şirkette Süreç Tamamlandı mı ? Hayır

Ek Açıklamalar
Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca birleşme sözleşmesinin onaylanması şartıyla ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Anel Elektrik Proje Taahhüt Ticaret A.Ş. ("Anel Elektrik") tarafından "devir alınması" suretiyle, Anel Elektrik bünyesinde birleşilmesi , ("Birleşme") ve ilgili işlemlere ilişkin 30/04/2018 tarih ve 5 sayılı kararı çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") 30/04/2018 tarihinde açıklanan Birleşme'ye ilişkin 31.12.2017 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide finansal tablolara göre hazırlanan güncellenmiş Uzman Kuruluş Raporu duyurumuz ekinde sunulmaktadır.
Uzman kuruluş raporunda, Anel Elektrik Şirketinin değeri, Anel Telekomda sahip olduğu paylar hariç 427.183.658-TL, Anel Telekomda sahip olduğu paylar dahil 437.037.816 -TL, Anel Telekom Şirketinin değeri ise 39.934.656- TL olarak belirlenmiştir. Anel Elektrik in çıkarılmış sermayesi 110.000.000 TL olup 110,000,000 adet paya, Anel Telekomun çıkarılmış sermayesi ise 50.000.000 TL olup 50.000.000 adet paya bölünmüştür. Dolayısıyla Uzman Kuruluş Raporuna göre beher hissenin değeri sırasıyla (437.037.816/110,000,000) 3,973 TL ve (39.934.656/50.000.000) 0,7987 TL olmaktadır. Anel Telekomun %24.68 hissesinin halihazırda Anel Elektrik' e ait olması nedeniyle 3. şahısların paylarının temsil ettiği değer 30.080.498 TL dir. Buna göre Uzman Kuruluş Raporuna göre birleşme oranı (437.037.816 /(437.037.816 +30.080.498))= %93,56 Ulaşılacak Sermaye= (110,000,000/%93,56)=117.571.095 TL/adet, Arttırılacak Sermaye 117.571.095-110.000.000=7.571.095 TL/adet olmaktadır. Anel Telekomda, Anel Elektrik dışındaki pay sahiplerinin pay adedi 50.000.000x(1-Anel Telekomdaki Anel Elektrik Payı %24.68 =37.662.148 adettir, bu çerçevede Anel Elektrik, Anel Telekom Değiştirme oranı (7.571.095/37.662.148)= %20,10266 olmaktadır. Sonuç olarak, birleşmenin gerçekleşmesi halinde her bir Anel Telekom hissesi getiren yatırımcıya 0,2010266 adet Anel Elektrik hissesi verilmesi, uzman kuruluş raporunda öngörülmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 PwC_Anel Elektrik_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Uzman Kuruluş Raporu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680186


BIST