***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Çağrısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 28.06.2017
Genel Kurul Tarihi 20.07.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.07.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres 10035 SOKAK NO:7 ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇİĞLİ-İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2016 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6 - 2016 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
7 - Yönetim Kurulu kişi sayısının Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
9 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 15.06.2017 tarih, 2017/22 sayılı bülteninde yayınlanan kararı uyarınca, şirketimizin (A) Grubu pay sahiplerinden paylarını (B) Grubu paylara dönüştürmek için başvuruda bulunan pay sahiplerinin, toplam 912.400.000 adet pay dönüştürme taleplerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
12 - Şirketin 2016 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereğince şirketin 2016 yılında 3.kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet-Gündem-2016.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname-(Altınyağ).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin "Olağan Genel Kurul Toplantısı" nın yapılması için, ortaklarımızın 20 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 11.00'de 10035 sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/613956


BIST