***ALKIM******ALKA*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALKA

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 06.03.2017
Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması
4 - 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10 - Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören iştirakinin hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
11 - Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve en büyük işletmemizin olduğu Çayırhan'da M.E.B.'na bağışlanmak üzere Teknik Meslek Lisesi yapımı için 1.500.000 TL'ye (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) kadar üst sınır belirlenmesi
13 - 2016 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2016 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Alkim Olağan Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Alkim Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1)Toplantı Başkanlığına Sn. M. Reha Kora' nın, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Berna Sarı'nın, Tutanak Yazmanlığına Sn. Fikret Varol ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "E-GKS Uzmanlığı" bulunan Sn. Çağla Koçel'in seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi. 2) 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere sonucunda 2016 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi. 3) Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun tamamının okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Raporun görüş kısmı okundu. Oybirliği ile kabul edildi. 4) Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılması ve özet bölümünün okunması oybirliği ile kabul edildi. 2016 yılına ait Finansal Tabloların özeti okundu, müzakere sonucu 2016 yılı Finansal Tabloları oy çokluğu ile kabul edildi. 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası oy çokluğu ile kabul edildi. 6) Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası" oy birliği ile kabul edildi. 7) 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine % 82,6768 nispetinde ve 0,826768 TL brüt,% 70,2753 nispetinde ve 0,702753 TL net nakit temettü ödenmesine, temettü dağıtım tarihinin başlangıcının 5 Mayıs 2017 günü olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
8) PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of PricewaterhouseCoopers)'nin 2017 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim görevi yapmak üzere görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
9) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 2.000 - TL ödenmesi oy birliği ile kabul edildi. 10) Şirketimiz iştiraki olan Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) işlem gören Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisselerimizden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
11)Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
12) Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen şirketimiz "Bağış ve Yardım Politikası" nda değişiklik yapılmamıştır.
2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. En büyük işletmemizin olduğu Çayırhan'da M.E.B.'na bağışlanmak üzere Teknik Meslek Lisesi yapımı için 1.500.000 TL'ye (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) kadar üst sınır belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
13) Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
14) Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verildi. "Ücretlendirme Politikası" nda herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.
15) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 2016 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında bilgi verildi.
16) Dilek ve temenniler. Onursal Başkanımız Sayın Cihat KORA söz alıp, başarıların devamını dileyerek teşekkürlerini sundu. Yatırımcılarımızdan Mutlu COŞKUN potasyum sülfat yatırımı ile ilgili soru sordu. Kendisine gerekli açıklamalar Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Reha KORA tarafından yapıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Alkim 30.03.2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2016 Alkim Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Alkim 30.03.2017 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 06.03.2017 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 14.00'de The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/596309


BIST