etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,



Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Tarihi ve Saati 26.04.2016 14:00
Hesap Dönemi B
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 26.04.2016 tarihinde saat 14:00?de Taşkışla Caddesi, No.1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt Istanbul Oteli Troy salonunda yapılan 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1-Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.
2-Gündemin 2.maddesi uyarınca 2015 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
3-Gündemin 3.maddesi uyarınca 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.
4-Gündemin 4. maddesi uyarınca 2015 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, pay sahiplerinin oybirliği ile kabul ve tasdik edilmiştir.
5-Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı, oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
6-Gündemin 6. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 2015 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
7-Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
8-Gündemin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
9-Gündemin 9. maddesi uyarınca Şirketimizin 2016 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10-Gündemin 10. maddesi uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının gündem maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
11-Gündemin 11. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
12-Gündemin 12. maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2015 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 354.630,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
13-Gündemin 13. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Şirket tarafından 2015 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
AKENR(Eski),TRAAKENR91L9 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525974


BIST